- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Estijos prokurorai pateikė kaltinimus 11-ai „Danske Bank“ filialo darbuotojų
Estijos prokuratūra pateikė kaltinimus 11-ai į itin plataus masto pinigų plovimo skandalą įsivėlusio „Danske Bank“ Estijos filialo darbuotojų, pranešė šalies dienraštis „Postimees“.
Prokuroras Marekas Vahingas leidiniui sakė, kad pagal iškeltą baudžiamąją bylą šie asmenys įtariami tarpininkavimu pinigų plovimo schemose, dar vienas asmuo įtariamas tarpininkavimu perduodant kyšį.
Anksčiau Estijos prokuratūra skelbė, jog šioje baudžiamojoje byloje kaip kaltinamieji figūruoja devyni asmenys.
Kaip jau buvo skelbta, Danijos prokuratūra pateikė pirminius kaltinimus 10-iai „Danske Bank“ vadovų, taip pat atsistatydinusiam generaliniam direktoriui Thomasui Borgenui (Tomasui Borgenui).
Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negali nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.
Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją, bei Jungtinėse Valstijose.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
AGATA muzikinių apdovanojim...
-
JAV Padėkos dienos šventė...
-
Seimo valdančiosios koalicijo...
-
Prezidentas susitiko su kandid...
-
Tarptautinės Kalėdų labdaro...
-
„LTG Link“ VIP salės atid...
-
Kalėdoms dekoruoto traukinio ...
-
G. Nausėda susitiko su kandid...
-
Prezidentas susitiko su kandid...
-
Vyriausybėje surengta spaudos...
-
V. Putinas „nemato pagrindo panikuoti“ dėl nuvertėjančio rublio1Tęsiantis rublio nuvertėjimui, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „nemato pagrindo panikuoti“. „Padėtis kontroliuojama“, – sakė jis ketvirtadienį viršūnių susitikimo Kazachstano sostinėje Astanoje kuluaruose. Ru...
-
Sakartvelo premjeras: šalies siekis įstoti į ES atidedamas iki 2028 metų1Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė ketvirtadienį paskelbė, kad šalies siekis įstoti į Europos Sąjungą (ES) atidedamas iki 2028 metų. ...
-
Švedija prašo Kinijos bendradarbiauti tyrime dėl kabelių Baltijos jūroje pažeidimo2Švedija ketvirtadienį nusiuntė Kinijai oficialų prašymą bendradarbiauti atliekant tyrimą dėl dviejų kabelių Baltijos jūroje pažeidimo, sakė šalies ministras pirmininkas. ...
-
Rumunijos KT nurodė perskaičiuoti per prezidento rinkimų pirmąjį ratą atiduotus balsus1Ketvirtadienį Rumunijos Konstitucinis Teismas nurodė perskaičiuoti per pirmąjį prezidento rinkimų ratą atiduotus balsus, kai kraštutinių dešiniųjų kandidatas netikėtai užėmė pirmaujančią poziciją. ...
-
Australijoje priimtas socialinių tinklų draudimas vaikamsAustralijos įstatymų leidėjai ketvirtadienį priėmė svarbias taisykles, pagal kurias jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis socialiniais tinklais. ...
-
Europos Parlamentas ragina surengti naujus rinkimus Sakartvele5Įvertinę svarbius pažeidimus, europarlamentarai ketvirtadienį atsisakė pripažinti parlamento rinkimų Sakartvele rezultatus ir paragino per ateinančius metus surengti naujus rinkimus, sakoma Europos Parlamento (EP) pranešime žiniasklaidai. ...
-
Lenkijos Seimas pritarė siūlymui Kūčias paskelbti nedarbo diena1Lenkijos Seimas trečiadienį priėmė švenčių dienas reglamentuojančio įstatymo pataisą, pagal kurią Kūčios, gruodžio 24-oji, oficialiai taps nedarbo diena. ...
-
Lenkija iš ES fondų gaus 9,28 mlrd. eurųLenkijos fondų ir regioninės politikos ministrė Katarzyna Pelczynska-Nalecz ketvirtadienį su oficialiu vizitu lankėsi Briuselyje, kur susitiko su Europos Sąjungos kolegomis. Ji pažymėjo, kad jos vizitas susijęs ir su kitais klausimais, pavyzdžiui, Le...
-
Ukrainos jūrų koridoriumi eksportuota 85 mln. tonų prekiųUkrainos jūrų koridorius ir toliau įrodo savo efektyvumą ir patikimumą net ir ekstremaliai sunkiomis karo sąlygomis. ...
-
ECB vadovė: ES turi bendradarbiauti su D. Trumpu, kad išvengtų prekybos karoEuropos Sąjunga turi bendradarbiauti su išrinktuoju JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kad išvengtų prekybos karo, įvertinant jo planus didinti importo muitus, ketvirtadienį pareiškė Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė. ...