pinigų plovimo skandalas

2019-10-29 16:00:00

Švedijos finansų inspekcija pradėjo tyrimą dėl „Swedbank“: gresia solidi bauda

Padalinius visose trijose Baltijos valstybėse turintis Švedijos „Swedbank“ pranešė sulaukęs Švedijos finansų inspekcijos pranešimo apie pradėtą tyrimą dėl su pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymu susijusių įtariamų veiklos pažeidimų.

Skaityti daugiau

2019-10-04 13:35:00

„Swedbank“ valdybos pirmininkas: pinigų plovimo skandalas – rimta problema

Pinigų plovimo skandalas ir su juo susijęs smūgis „Swedbank“ reputacijai turi būti įveikti, tačiau tam būtina išsiaiškinti problemų esmę, Taline kalbėjo naujasis „Swedbank“ valdybos pirmininkas Goranas Perssonas.

Skaityti daugiau

2019-06-18 10:32:00

„Swedbank“ nušalino nuo pareigų Estijos padalinio vadovą

Į pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs „Swedbank“ stabdo Estijos padalinio, per kurį, kaip įtariama, buvo plaunami pinigai iš Rytų, generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko Roberto Kitto įgaliojimus.

Skaityti daugiau

2019-06-04 12:59:00

Latvijos banko vadovui pateikti kaltinimai dėl pinigų plovimo

Latvijos generalinė prokuratūra į korupcijos skandalą įsivėlusiam šalies centrinio banko vadovui Ilmarui Rimševičiui pateikė naujų kaltinimų – dėl neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo.

Skaityti daugiau

2019-03-29 17:45:00

„Swedbank“ nuo pinigų plovimo skandalo pradžios neteko 38 proc. vertės

„Swedbank“ akcijų kaina Stokholmo biržoje penktadienį nukrito iki 130,6 Švedijos kronos, o tai reiškia, kad nuo pinigų plovimo skandalo pradžios bankas neteko 38 proc. arba 8,7 mlrd. eurų savo vertės, rašo estų laikraštis „Postimees“.

Skaityti daugiau

2019-03-19 15:57:00

„Danske Bank“ investuotojai siekia prisiteisti 475 mln. dolerių

Dvi JAV advokatų kontoros, atstovaujančios instituciniams investuotojams, pateikė ieškinį prieš „Danske Bank“ dėl banko įsitraukimo į pinigų plovimo skandalą ir pareikalavo 475 mln. dolerių (418,3 mln. eurų) žalos atlyginimo, praneša „Reuters“.

Skaityti daugiau

2019-03-18 19:04:00

Pinigų plovimo skandalo padariniai: „Danske Bank“ vadovai atsisakė priedų

Buvę ir dabartiniai „Danske Bank“ valdybos nariai atsisakė priedų už 2018-uosius metus dėl pinigų plovimo skandalo banko Estijos filiale, skelbia „Reuters“.

Skaityti daugiau

2019-03-17 15:46:00

Estai ir latviai nerimauja, kad švedų bankai gali trauktis iš regiono

Estijos ir Latvijos pareigūnai baiminasi, kad įsibegėjant pinigų plovimo skandalams Švedijos bankai gali pasitraukti iš regiono. Tuo metu lietuviai sako tokios grėsmės neįžvelgiantys, sekmadienį rašo dienraštis „The Financial Times“.

Skaityti daugiau

2019-02-23 01:10:00

„Swedbank“ skandalas: Latvijos filialas 2016 m. uždarė apie 500 įtartinų sąskaitų

Į pinigų plovimo skandalą įsitraukusio „Swedbank“ Latvijos filialas po šalies Finansų rinkų ir kapitalo komisijos (FKTK) 2016 m. skirtos baudos ir pasižadėjimo nebedirbti su kai kuriais užsienio klientais uždarė maždaug 500 banko sąskaitų, praneša Estijos laikraštis „Postimees“, remdamasis Rygoje įsikūrusiu Baltijos žurnalistinių tyrimų centru „Re:Baltica“.

Skaityti daugiau

Apklausa

Ką manote apie valdančiąją koaliciją?

Savaitės apklausa:

diena.lt

Renginių organizavimas

diena.lt_728x90_desktop_sticky_DFP